对外投资设立控股子公司的通告
2018-12-13 集团通告
一、对外投资概述
尊龙凯时（以下简称“公司”）凭证公司战略妄想，为充分使用公司在新质料领域的手艺、品牌、资源等优势，进一步扩至公司谋划规模，培育新的利润增添点，公司拟以自有资金认缴出资 9,900 万元与自然人张军先生、胡贵鑫先生、石玉景先生配合投资设立控股子公司“深圳前海铂盾新质料股份有限公司”（暂命名，最终名称以工商批准为准）。
公司第二届董事会第十一次聚会以 9 票赞成、 票阻挡、 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。
公司本次投资不组成关联生意，也不组成《上市公司重大资产重组治理步伐》划定的重大资产重组。凭证《深圳证券生意所创业板股票上市规则》、《深圳证券生意所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《对外投资治理制度》的相关划定，本次对外投资属于公司董事会决议权限规模内，无需提交公司股东大会审议。
二、控资子公司基本情形
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�。ǘ┳芄杀荆�10,000 万元人民币
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�。ㄎ澹┠被婺＃盒滦椭柿稀⒎栏柿稀⑼苛稀⒂推帷⒒ぶ柿�及产品手艺研究与开发; 新型质料、涂料、油漆、防腐质料、化工质料的销售及供应链治理; 收支口营业; 投资谋划决议与治理咨询、资金运作、财务治理、涂料产品涂装手艺支持、员工培训与治理、本企业集团内部的共享效劳外包及相关配套效劳;从事商业信息咨询、市场营销与公共关系策划咨询。（最终以工商部分批准为准）
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提倡人名称 出资金额 出资方法 出资比例
尊龙凯时 9,900 万元 钱币出资 99.00%
张军 40 万元 钱币出资 0.40%
石玉景 30 万元 钱币出资 0.30%
胡贵鑫 30 万元 钱币出资 0.30%
合计 10,000 万元 - 100.00%
三、相助敌手方情形
张军先生:1976 年 12 月出生，本科学历，中国国籍，无永世境外居留权。2001 年至 2003 年任深圳市海川实业股份有限公司工程师，区域司理；2003 年至 2018 年历任海虹老人涂料（中国）有限公司高
级销售代表，大客户司理，高级司理。
石玉景先生：1976 年出生，硕士研究生学历,中国国籍，无永世境外居留权。2000 年 9 月至 2002 年 8 月任昆山漂亮华油墨涂料有限公司手艺工程师；2002 年 8 月至 2004 年任成都金晟油墨涂料有限公司厂长；2004 年 11 月至 2018 年 9 月历任海虹老人涂料（中国）有限公司高级化学师、高级销售代表、大客户司理、华南大区司理。
胡贵鑫先生:1980 年出生，本科学历，中国国籍，无永世境外居留权。2003 年至 2004 年任旺旺集团沈阳分公司行政部专员；2004 年至 2018 年历任海虹老人（中国）治理有限公司高级销售代表，大客户司理。
以上三名出资人系无关联第三方，与公司、控股股东及现实控制人、董监高均不保存关联关系，也不保存股份代持行为。
四、对外投资的目的、保存的危害和对公司的影响
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公司本次对外投资系基于公司战略妄想，为充分使用公司在新质料领域的手艺、品牌、资源等优势，进一步扩至公司谋划规模，培育新的利润增添点，提高公司盈利水平。
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1、本次投资设立控股子公司，尚需获得工商行政治理部分的批准 ；
2、本次投资虽已举行可行性剖析并经公司战略委员会及董事会整体决议，但仍面临市场、谋划、治理等各方面不确定因素带来的危害，公司将接纳适当的战略、治理步伐增强危害管控，起劲提防和应对上述危害。
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公司本次对外投资有利于扩至公司谋划规模，提高公司盈利能力及公司焦点竞争力，对公司未来生长具有起劲意义和推行动用。不会对公司财务及谋划状态爆发倒运影响，切合公司的战略妄想，切合公司全体股东的久远利益。
五、备查文件
尊龙凯时第二届董事会第十一次聚会决议
特此通告。
尊龙凯时
董 事 会
